De acuerdo con una orden de arresto emitida por el Ministerio Público en mayo de 2022, José Ángel Gómez Canaán registró el dominio TRANSCORE.COM.DO y utilizó la identidad del ciudadano alemán Jörg Brinkmeyer sin su consentimiento para crear la empresa. Mediante correos electrónicos falsificados, Gómez Canaán solicitó a un abogado que gestionara el registro de la entidad en República Dominicana, el cual se completó en julio de ese año.
La investigación reveló que ni Brinkmeyer ni Michael Mauritz, representante de TransCore LP en EE. UU., tenían vinculación alguna con esta compañía.
En agosto de 2022, poco después del registro de la empresa, Pedro Vinicio Padovani Báez, quien entonces dirigía el Centro de Control de Semáforos del Intrant, renunció a su puesto para unirse a Gómez Canaán. Esta salida coincidió con la llegada de Hugo Beras al Intrant, reemplazando a Rafael Arias como director. La nueva administración suspendió temporalmente el proyecto de Transcore, lo que parece haber sido una estrategia para integrar a las autoridades recién designadas en la trama de corrupción. Beras nombró a Frank Rafael Atilano Díaz Warden como coordinador del comité de compras, y junto a otros funcionarios, prepararon el presupuesto de 2023, omitiendo fondos para grandes proyectos.
Aunque el Plan Operativo Anual destinaba apenas RD$ 104 millones para la modernización del sistema de semáforos, en enero de 2023, este monto se incrementó inexplicablemente a RD$ 1,200 millones, un aumento del 1,053%. Se señala que Beras y su equipo autorizaron este aumento para beneficiar a Transcore Latam S.R.L., a pesar de la falta de documentación técnica y financiera que justificara tal incremento. Se realizaron modificaciones al pliego de condiciones, lo que favoreció directamente a la empresa de Gómez Canaán.
Como parte del fraude, Gómez Canaán falsificó documentos para alterar la estructura accionaria de Transcore Latam S.R.L., adjudicando 900 acciones a nombre de Padovani Báez. La investigación también reveló que la empresa fue inscrita en el registro de proveedores del Estado durante la licitación, violando los procedimientos legales.
En abril de 2023, Gómez Canaán y Padovani Báez firmaron un acuerdo para otorgar representación a este último en la licitación del proyecto de modernización de semáforos. Durante la apertura de propuestas, se identificaron más irregularidades: el evento fue trasladado a una sede privada, limitando la participación pública y reduciendo el número de oferentes a solo dos. Uno de ellos, el Consorcio de Seguridad Sostenible, estaba vinculado a personas cercanas a Transcore Latam, lo que expuso un claro conflicto de interés.
Carlos Balcácer señaló que el interrogatorio a José Ángel Gómez Canaán continuará en las próximas semanas.
