La organización dominicana de la sociedad civil Somos Pueblo, Inc. ha depositado una denuncia formal ante la agencia norteamericana «Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos», contra Odebrecht, Danilo Medina, Nicolás Maduro, Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, Eric Trump y más de 20 funcionarios del gobierno de la República Dominicana y Venezuela alegando que este grupo de individuos y empresas recibieron sobornos, realizaron extensas operaciones de lavado de activos y transacciones fraudulentas.
La denuncia se titula Triángulo de corrupción, lavado de dinero y tráfico de drogas: Venezuela-Odebrecht-República Dominicana, la cual detalla actos de corrupción que sumarían más de US$14,000 millones entre los años 2006 y 2018, alegando el uso ilegal de fondos de Petrocaribe para campañas políticas, la sobrevaluación de obras públicas por Odebrecht por más de US$3,000 millones, la manipulación del sistema bancario dominicano para lavar fondos de los regímenes de Chávez y Maduro de Venezuela por cientos de millones de dólares y un fraude inmobiliario realizado en un proyecto de la zona este en la que Organización Trump se benefició por más de US$75 millones en el proyecto de los Farallones de Trump que no fue construido, representando pérdidas millonarias para el Banco de Reservas de la República Dominicana.
El principal objetivo del reclamo que se hace ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América es identificar sociedades que cotizan en la bolsa de valores de los Estados Unidos y que fueron parte del fraude por más de US$14,000 millones en contra de los dominicanos.
La denuncia se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos porque existen empresas denunciadas que cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos y este es el organismo competente para realizar las investigaciones iniciales que pudieran conllevar el envío del expediente a la poderosa Fiscalía del Distrito Sur de New York. Estas empresas son Odebrecht y Trump Organization, ésta útima alegadamente cometió un fraude inmobiliario por US$75 millones en un proyecto turístico en la zona este de República Dominicana.
La organización dominicana Somos Pueblo informó que esta denuncia se basa en una ardua investigación que realizaron por más de 3 años, con la que pudieron establecer la conexión entre múltiples casos de corrupción «aparentemente» aislados de varios países, incluyendo República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos.
La conclusión del movimiento es que entre los años 2006 y 2018, múltiples empresas, funcionarios y empresarios de diversos países, constituyeron clandestinamente un entramado internacional, cuyos actos de corrupción ascienden a más de US$14,000 millones.
El abogado que está llevando el caso es Franklin S. Montero, Esq. de la firma Law Offices of Franklin S. Montero, LLC, ubicada en Clifton, New Jersey, Estados Unidos. La denuncia fue sometida en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos bajo el número 15927-285-580 en fecha 21 de junio del 2020.
La lista de algunas empresas, empresarios y funcionarios dominicanos, venezolanos y norteamericanos denunciados:
- Odebrecht
- Danilo Medina
- Gonzalo Castillo
- Nicolás Maduro
- Leonel Fernández
- Eric Trump
- Trump Organization
- Manuel Estrella
- Abraham Hazoury
- Tareck Zaidan El Aissami Maddah
- Jean Alain Rodríguez
- José Ramón Peralta
- Reinaldo Pared Pérez
- Cristina Lizardo
- Julio César Valentín
- Héctor Valdez Albizu
- Lucía Medina
- Abel Martínez
- Roberto Rodríguez Marchena
- Rubén Jiménez Bichara
- Daniel Alfonso Toribio
- Luis Armando Asunción Álvarez
- Leonel Antonio Fernánez Reyna
- Félix Bautista,
- Ángel Estévez
- José Gregorio Salcedo
- Andrés Dauhajre Hijo
- José Manuel Guzmán Ibarra
A continuación los documentos íntegros de la denuncia y el formulario sometido por Somos Pueblo ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos:
