Somos Pueblo. – Una investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España ha revelado que la República Dominicana fue uno de los principales destinos de una red internacional de blanqueo de dinero recientemente desmantelada. Según el periódico El País, la organización, de origen chino, movió millones de euros en efectivo utilizando un esquema sofisticado de transporte de dinero a través de «mulas».
Las autoridades españolas calificaron la operación de la red como «bestial» debido a su magnitud y nivel de organización. El grupo funcionaba como una «multinacional» del blanqueo de capitales, prestando sus servicios a otras estructuras criminales a cambio de comisiones proporcionales al nivel de ilegalidad del origen de los fondos. La investigación reveló que en una ocasión llegaron a llenar un vuelo completo con 260 «mulas» con destino a la República Dominicana, todas con maletas cargadas de dinero oculto.
La red operaba con una estructura altamente jerárquica y un modus operandi que le permitió evitar controles durante años. Las «mulas», en su mayoría ciudadanos chinos, viajaban de forma frecuente con grandes sumas de dinero escondidas en equipajes y compartimentos ocultos en vehículos. La operación tenía ramificaciones en Turquía, Hungría, Países Bajos y Catar, demostrando el alcance global de la red y su capacidad de eludir la vigilancia de las autoridades.
El desmantelamiento de la organización fue el resultado de casi tres años de investigación y seguimiento por parte de la UDEF. Durante este tiempo, se identificó a más de 200 personas involucradas en la trama. En 2023, las pesquisas permitieron la incautación de 2.6 millones de euros en efectivo, interceptando varias maletas y vehículos con compartimentos ocultos. La operación culminó en febrero de 2025 con la detención de 13 miembros clave de la red, quienes fueron enviados a prisión.
Uno de los aspectos más llamativos del caso es la importancia de la República Dominicana en la operación de blanqueo de dinero. Según la investigación citada por El País, el líder de la mafia viajó en varias ocasiones al país caribeño y fue capturado en España tras regresar desde Santo Domingo, coincidiendo con la caducidad de su permiso de residencia.
Este dato plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión financiera y control fronterizo en la República Dominicana. Si bien las autoridades locales no han emitido declaraciones oficiales al respecto, la relevancia del país en la operación sugiere la necesidad de reforzar los sistemas de detección de lavado de activos y colaboración internacional en la lucha contra el crimen financiero.
La magnitud de esta red de blanqueo de dinero evidencia que el crimen organizado sigue encontrando fisuras en los sistemas de control a nivel global. En el caso de la República Dominicana, la información revelada por la UDEF subraya la urgencia de implementar estrategias más efectivas para prevenir que el país sea utilizado como un destino clave para operaciones de este tipo. La colaboración con organismos internacionales y el fortalecimiento de los controles financieros podrían ser clave para evitar que redes similares operen en el futuro.
