Somos Pueblo | El Banco BHD reveló los detalles de un fraude interno detectado por sus sistemas de control en el que un exempleado movilizó de forma fraudulenta una suma superior a los 200 millones de pesos dominicanos mediante la realización de acreditaciones irregulares en beneficio de terceros a cambio de retribuciones económicas personales.De acuerdo con el comunicado de la entidad financiera, las anomalías fueron identificadas de manera interna desde marzo de 2026.
No obstante, el caso trascendió a la luz pública tras los operativos judiciales ejecutados en las últimas semanas por las autoridades correspondientes. El banco calificó la conducta del colaborador como una grave violación a la confianza depositada en él a través de su rol institucional.
A raíz de la investigación interna y el posterior apoderamiento de las autoridades penales, las acciones judiciales ya han dejado un saldo de nueve personas imputadas. Ante la gravedad del entramado económico y el nivel de afectación, el Ministerio Público solicitó formalmente ante los tribunales la imposición de un año de prisión preventiva como medida de coerción para varios de los implicados.
El Banco BHD enfatizó que sus mecanismos de seguridad permitieron detectar la irregularidad y que se mantienen colaborando activamente con los organismos judiciales en el proceso legal. Asimismo, la institución reiteró su compromiso con la transparencia y el estricto cumplimiento de las normativas financieras para garantizar la protección de los fondos de sus usuarios.
