31.5 C
Santo Domingo
domingo, mayo 26, 2024

TOP DE ESTA SEMANA

Artículos Relacionados

Gabriel Santana utilizo 120 personas para simular préstamos en caso CoopHerrera

- Anuncio -

Un total de 120 personas físicas y jurídicas, vinculadas a Gabriel Santana Borsiela, fueron utilizadas para simular préstamos, crear supuestas aportaciones y certificados a plazos que generaban intereses que eran retirados por la estructura criminal compuesta por los directivos de CoopHerrera, acusados de malversación de  fondos, falsificación, abuso de confianza y estafa.

El documento de la solicitud de medida de coerción contra los imputados de la estafa de más de 2,500 millones de pesos contra Coop-Herrera muestra un total de ahorros registrados por los vinculados a Santana en los sistemas de RD$108,194,571.41; en el renglón de aportaciones RD$251,766,579.64; en productos de inversiones (depósitos a plazo fijo) se evidencia un total de RD$3,096,749.711.33; para un total de recursos de RD$5,511,274,698.12. En lo relativo a préstamos se evidencia un total de RD$5,511,274,698.12.

Según la documentación, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), en el proceso de intervención pudo determinar que el Administrador General, Jorge Eligio Méndez Pérez, aprobaba los préstamos sin el cumplimiento de las políticas internas y la disposición legal, los préstamos otorgados a favor de Gabriel Santana Borsilea y Pedro Bonilla, además de sus relacionados, no fueron aprobados por el Comité de Crédito, ya que el referido organismo se encontraba suspendido al momento de la aprobación de estos.

Fuente: Ndigital

- Anuncio -