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El Ministerio Público establece que «Mimilo Jiménez le entregó directamente al imputado Gonzalo Castillo, tres mil novecientos cincuenta y siete millones (DOP$3,957,000,000,00), quien los recibía en efectivo en bolsas y maleta de viajes confirmándose su participación en la estructura de corrupción donde se obtenía fondos públicos de manera fraudulenta para posteriormente invertirlos en campañas políticas y en uso personal y con ello incurrir en el lavado de capitales.»
El órgano investigativo asegura que Donald Guerrero y José Ramón Peralta también hacían entregas millonarias en efectivo a Gonzalo Castillo.
Según el Ministerio Público, este dinero tenía una procedencia ilícita.
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